本次項(xiàng)目擬通過邀請招標(biāo)方式，擇優(yōu)選取1家會(huì)計(jì)師事務(wù)所作為中標(biāo)候選人提供服務(wù)。投標(biāo)人須從招標(biāo)人處獲得招標(biāo)文件并經(jīng)招標(biāo)人同意進(jìn)行登記備案，否則不能參加本次項(xiàng)目的競爭。

中標(biāo)結(jié)果公布后，如出現(xiàn)中標(biāo)候選人因受到監(jiān)管機(jī)構(gòu)重大處罰等法律法規(guī)規(guī)定的不能承接本項(xiàng)目的情形或者本公司內(nèi)部決策程序未審議通過聘用中標(biāo)候選人的，由排名次一位的投標(biāo)人依次遞補(bǔ)為中標(biāo)候選人，項(xiàng)目服務(wù)價(jià)格以第一中標(biāo)候選人的中標(biāo)價(jià)格為上限確定。如中標(biāo)候選人均未獲通過，本公司將重新啟動(dòng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘程序。

（三）招標(biāo)程序

本次招標(biāo)程序包括發(fā)布招標(biāo)公告、遞交投標(biāo)文件、評標(biāo)、定標(biāo)、商務(wù)談判、公示招標(biāo)結(jié)果與合同簽訂等步驟。

（四）項(xiàng)目服務(wù)范圍

1.對本公司按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制的2024-2026年度合并及母公司財(cái)務(wù)報(bào)表及附注進(jìn)行審計(jì)并出具審計(jì)報(bào)告及管理建議書，包括：年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)、年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況的專項(xiàng)審計(jì)、募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告的鑒證；

2.對本公司的年度財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制進(jìn)行審計(jì)并出具審計(jì)報(bào)告；

3.對本公司的半年度財(cái)務(wù)報(bào)表執(zhí)行審閱程序、季度財(cái)務(wù)報(bào)表執(zhí)行商定程序；

上述服務(wù)期間，需協(xié)助本公司做好可轉(zhuǎn)換公司債券以及其他資本補(bǔ)充工具申報(bào)材料中財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備與更新工作；對本公司的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、金融衍生品、薪酬制度設(shè)計(jì)和執(zhí)行情況、關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)并出具專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告。

4.根據(jù)證監(jiān)會(huì)（含派出機(jī)構(gòu)）、交易所要求隨年報(bào)披露的其他相關(guān)報(bào)告。

（五）服務(wù)范圍

2024-2026年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)范圍包括本公司及全資子公司、控股子公司等。

（六）服務(wù)期限

本次會(huì)計(jì)師事務(wù)所聘任期限為三年，本公司每年可以根據(jù)實(shí)際情況，在履行法人治理程序及內(nèi)部決策程序后考慮是否續(xù)聘，續(xù)聘期限內(nèi)，服務(wù)項(xiàng)目價(jià)格以本次中標(biāo)價(jià)格及約定為上限。按照《國有企業(yè)、上市公司選聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所管理辦法》規(guī)定，審計(jì)項(xiàng)目合伙人、簽字注冊會(huì)計(jì)師累計(jì)實(shí)際承擔(dān)同一國有企業(yè)、上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)滿5年的，之后連續(xù)5年不得參與該國有企業(yè)、上市公司的審計(jì)業(yè)務(wù)。

二、投標(biāo)人資質(zhì)要求

（一）公司選聘的會(huì)計(jì)師事務(wù)所應(yīng)當(dāng)具備下列條件：

1.具有獨(dú)立的主體資格，具備國家行業(yè)主管部門和中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的開展證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)所需的執(zhí)業(yè)資格；

2.符合《證券法》規(guī)定；

3.具有固定的工作場所、健全的組織機(jī)構(gòu)和完善的內(nèi)部管理和控制制度；

4.熟悉國家有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；

5.具有完成審計(jì)任務(wù)和確保審計(jì)質(zhì)量的注冊會(huì)計(jì)師，具備專業(yè)勝任能力；

6.認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)財(cái)務(wù)審計(jì)的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策規(guī)定，具有良好的社會(huì)聲譽(yù)和執(zhí)業(yè)質(zhì)量記錄，能夠保守被審計(jì)企業(yè)的商業(yè)秘密，維護(hù)企業(yè)信息安全；

7.在形式和實(shí)質(zhì)上均保持獨(dú)立性，與本公司不存在重大利益關(guān)系、與重要管理層不存在私人關(guān)系等；

8.財(cái)政部、中國證監(jiān)會(huì)等規(guī)定的其他條件。

（二）投標(biāo)人不得存在下列任一情形：

1.近3年內(nèi)因違法違規(guī)行為被財(cái)政部、省級財(cái)政部門給予沒收違法所得、罰款、暫停執(zhí)行部分業(yè)務(wù)等行政處罰；

2.近3年內(nèi)被財(cái)政部、省級財(cái)政部門給予警告兩次以上；

3.近3年內(nèi)負(fù)責(zé)審計(jì)的企業(yè)存在重大資產(chǎn)損失、重大財(cái)務(wù)造假行為、企業(yè)或其負(fù)責(zé)人存在重大違法違規(guī)行為，會(huì)計(jì)師事務(wù)所已發(fā)現(xiàn)但未按照《中國注冊會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則》和《中國注冊會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》相關(guān)規(guī)定履行關(guān)注、識別、評價(jià)等審計(jì)程序，或未按上述規(guī)定履行向企業(yè)審計(jì)委員會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，或股東以及監(jiān)管部門報(bào)告。

三、遞交投標(biāo)文件截止時(shí)間

（一）遞交投標(biāo)文件時(shí)間：截至2024年11月19日下午14:00

（二）遞交投標(biāo)文件地點(diǎn)：河南省鄲城縣金丹大道08號金丹科技樓審計(jì)部辦公室。

四、開標(biāo)時(shí)間及地點(diǎn)

（一）開標(biāo)時(shí)查驗(yàn)投標(biāo)書密封情況，確認(rèn)無誤后拆封。

（二）開標(biāo)地點(diǎn)：河南省鄲城縣金丹大道08號金丹科技樓會(huì)議室。

（三）本次招標(biāo)確定擬中標(biāo)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 1 家。

五、定標(biāo)

（一）評標(biāo)結(jié)束后，招標(biāo)方將于 3 個(gè)工作日內(nèi)在將擬中標(biāo)結(jié)果通過郵件發(fā)送給中標(biāo)方，并履行相應(yīng)審批程序，經(jīng)招標(biāo)方股東大會(huì)審議通過后雙方簽署合同，服務(wù)年限三年；如中標(biāo)方在后續(xù)簽訂的合同有效期內(nèi)出現(xiàn)下述情況，招標(biāo)方有權(quán)單方面解除合同，并賠償招標(biāo)方因此遭受的損失：

1．中標(biāo)方在合同有效期內(nèi)出現(xiàn)不符合上述“第一章三、投標(biāo)方資格要求”中的會(huì)計(jì)師事務(wù)所資質(zhì)要求，或者出現(xiàn)上述投標(biāo)人不得存在的情形。

2．中標(biāo)方在合同有效期內(nèi)出現(xiàn)因自身原因不能按時(shí)出具相關(guān)見證報(bào)告，因此影響招標(biāo)方相關(guān)信披業(yè)務(wù)的。

3．中標(biāo)方在合同有效期內(nèi)出現(xiàn)其他不符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》《中華人民共和國注冊會(huì)計(jì)師法》《中華人民共和國證券法》《國有企業(yè)、上市公司選聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所管理辦法》及相關(guān)法律法規(guī)要求的會(huì)計(jì)師事務(wù)所資質(zhì)要求；以及出現(xiàn)被相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰而影響招標(biāo)方信披質(zhì)量的情況。（其他未盡之處，詳見后續(xù)與中標(biāo)方簽訂的服務(wù)合同）。

（二）投標(biāo)方提交的投標(biāo)文件應(yīng)視為要約，如中標(biāo)方收到中標(biāo)通知書后，發(fā)生以下一種或多種情形，招標(biāo)方有權(quán)撤銷中標(biāo)通知書，并追究中標(biāo)方的違約責(zé)任，中標(biāo)方應(yīng)賠償招標(biāo)方由此遭受的全部損失：

1.拒絕與招標(biāo)方簽訂服務(wù)合同；

2.單方面要求提高合作價(jià)格；

3.拒絕按其提交投標(biāo)文件的條件向招標(biāo)方提供服務(wù)。

（三）中標(biāo)通知書發(fā)出后，若中標(biāo)單位放棄中標(biāo)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

（四）招標(biāo)方中標(biāo)通知書發(fā)出以后，因不可抗力影響中標(biāo)方的權(quán)利，招標(biāo)方不承擔(dān)違約責(zé)任。

六、授予合同

（一）評標(biāo)結(jié)束，在本公司股東大會(huì)審議通過聘用中標(biāo)人后，招標(biāo)人將以書面形式發(fā)出《中標(biāo)通知書》，《中標(biāo)通知書》一經(jīng)發(fā)出即發(fā)生法律效力?！吨袠?biāo)通知書》將作為簽訂合同的依據(jù)。

（二）邀標(biāo)方將按照邀標(biāo)文件和投標(biāo)方的投標(biāo)文件以及雙方確認(rèn)的其他事項(xiàng)與中標(biāo)方簽訂書面合同。合同約定與邀標(biāo)書不符的，以合同為準(zhǔn)。招標(biāo)人在與中標(biāo)人就合同條款達(dá)成一致意見后將合同授予中標(biāo)人。

七、其他事項(xiàng)說明

（一）招標(biāo)人不負(fù)責(zé)投標(biāo)人準(zhǔn)備和遞交投標(biāo)文件所發(fā)生的任何成本及費(fèi)用。

（二）有關(guān)本次招標(biāo)事宜，可按下列地址及電話向招標(biāo)人咨詢：

招標(biāo)人：河南金丹乳酸科技股份有限公司；

地址：河南省鄲城縣金丹大道08號金丹科技樓審計(jì)部；

聯(lián)系人：劉先生；

聯(lián)系電話：0394- 8982768。

河南金丹乳酸科技股份有限公司

2024年11月15日

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