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防非宣傳月—假借私募基金登記備案非法集資法定代表人被判非法吸收公眾存款罪
發(fā)布時(shí)間：
2022-05-20
假借私募基金登記備案非法集資
法定代表人被判非法吸收公眾存款罪
【案情簡(jiǎn)介】
A投資基金管理有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“A公司”）于2014年5月在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“協(xié)會(huì)”）登記為私募基金管理人，呂某系A(chǔ)公司實(shí)際控制人并登記為法定代表人。2011年8月至2015年期間，呂某通過(guò)A公司員工、B投資咨詢(xún)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“B投資公司”）以及C保險(xiǎn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“C保險(xiǎn)公司”）相關(guān)業(yè)務(wù)人員，借助電話推銷(xiāo)、街頭招攬、散發(fā)宣傳資料等方式，以投資A公司發(fā)行的“投資基金”、“信托產(chǎn)品”的名義向不特定對(duì)象公開(kāi)宣傳募集資金，向投資者承諾定期還本付息。投資者與A公司簽訂合伙協(xié)議進(jìn)行投資，產(chǎn)品期限從半年、一年到三年不等，合伙協(xié)議中約定12%、13%和13.5%三個(gè)不同檔次的固定年化收益率。通過(guò)上述方式，呂某共計(jì)向327名投資者吸收資金9億余元，主要投向A公司的關(guān)聯(lián)企業(yè)。由于后續(xù)相關(guān)產(chǎn)品到期未能按時(shí)兌付，投資者陸續(xù)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。2016年2月，檢察機(jī)關(guān)以呂某構(gòu)成非法吸收公眾存款罪向人民法院提起公訴。截至法院審判階段，呂某仍有8億余元投資款未能退還投資者。
最終，法院認(rèn)定呂某實(shí)際系假借私募基金登記備案的合法形式變相吸收公眾存款，判定呂某構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，且數(shù)額巨大，判處有期徒刑8年并處罰金40萬(wàn)元，責(zé)令退賠投資者損失。
【風(fēng)險(xiǎn)警示】
在此提醒廣大投資者，請(qǐng)選擇合法正規(guī)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行投資交易，提高警惕、抵制誘惑。一旦發(fā)現(xiàn)自己受到此類(lèi)非法證券期貨活動(dòng)侵害，請(qǐng)及時(shí)向當(dāng)?shù)厝嗣裾e報(bào)或者向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。
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